Логитип khoroshienews.info

Беглый банкир Александр Поляков за копейки избавился от миллиардного долга через конкурсного управляющего Андрея Сергеева

01.01.1970 03:00

Накануне в редакцию «Компромат-Урал» поступил ответ из прокуратуры Москвы о ситуации с уголовным преследованием и розыском бывшего главы совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова .

Беглый банкир Александр Поляков за копейки избавился от миллиардного долга через конкурсного управляющего Андрея Сергеева - фото

Накануне в редакцию «Компромат-Урал» поступил ответ из прокуратуры Москвы о ситуации с уголовным преследованием и розыском бывшего главы совета директоров банка «Диалог-Оптим» Александра Полякова .

Документ подписан начальником третьего отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции Романом Ивановым. Он сообщил, что очередная проверка обстоятельств незаконного прекращения розыска Полякова поручена прокурору Юго-Западного административного округа (ЮЗАО) Москвы Олегу Левченко. Новый прокурорский ответ направлен после обращения портала «Компромат-Урал» в марте 2018 года прокурору Москвы Владимиру Чурикову.

Ранее благодаря общественному расследованию удалось выяснить, что беглый банкир Александр Поляков с 2006 года находился в розыске по уголовному делу, возбужденному в следственном управлении УВД ЮЗАО Москвы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Однако в дальнейшем при странных обстоятельствах розыск экс-председателя совета директоров КБ «Диалог-Оптим» был прекращён. Прокуратура Москвы не смогла прояснить сроки и основания данного решения, однако очевидно, что оно позволило формально возобновить течение срока давности уголовного преследования (согласно Уголовно-процессуальному кодексу, в период розыска подозреваемого срок давности не действует).

Диалог-Оптим, банк, Поляков, розыск, Москва, ЮЗАО, прокурор, Чайка, Чуриков, Левченко, скандал, МВД, ФССП, Сергеев, махинации

Именно эти манипуляции позволили 21 июля 2016 года прекратить под предлогом окончания срока давности уголовное дело Полякова, пролежавшее на полке без серьёзных следственных действий. Возникли резонные подозрения в коррумпированной заинтересованности отдельных сотрудников полиции, позволивших безнаказанно скрыться главному фигуранту. Расследование удалось возобновить 26 января 2018 года после обращения редакции «Компромат-Урал» в Госдуму и депутатских запросов Генпрокурору Юрию Чайке.

Диалог-Оптим, банк, Поляков, розыск, Москва, ЮЗАО, прокурор, Чайка, Чуриков, Левченко, скандал, МВД, ФССП, Сергеев, махинации

Кроме того, имеется обращение начальнику ГУ МВД по Москве Олегу Баранову для проверки в отношении должностных лиц, санкционировавших прекращение розыска Полякова. Резонансная ситуация заслуживает внимания и главы департамента собственной безопасности МВД России Александра Макарова. Наши обозреватели отслеживают ответную информацию от прокурора ЮЗАО столицы Олега Левченко и сообщат читателям о дальнейших событиях.

Диалог-Оптим, банк, Поляков, розыск, Москва, ЮЗАО, прокурор, Чайка, Чуриков, Левченко, скандал, МВД, ФССП, Сергеев, махинации

Прокурор ЮЗАО Москвы Олег Левченко

Куда испарился миллиард?

Между тем, в распоряжении редакции «Компромат-Урал» оказались материалы, проливающее свет на то, куда делся миллиардный долг, точнее – 1 млрд. 74 млн. 12 тыс. рублей, которые московский арбитражный суд в 2006 году постановил взыскать лично с господина Полякова в счёт возмещения ущерба, причинённого банку. Как отметила недавно руководитель аналитической службы юрфирмы «Инфралекс» Ольга Плешанова, судебный вердикт против бенефициара КБ «Диалог-Оптим» в середине нулевых стал одним из первых прецедентов привлечения крупного должника-физлица к субсидиарной ответственности за вред организации, которой он управлял.

Диалог-Оптим, банк, Поляков, розыск, Москва, ЮЗАО, прокурор, Чайка, Чуриков, Левченко, скандал, криминал, МВД, ФССП, Сергеев, махинации

Пока Поляков не кинул тысячи клиентов
и не разорил банк, он был желанным
VIP-гостем на социальных мероприятиях

Диалог-Оптим, банк, Поляков, розыск, Москва, ЮЗАО, прокурор, Чайка, Чуриков, Левченко, скандал, криминал, МВД, ФССП, Сергеев, махинации

Речь идёт об арбитражном деле № А40-51677/06-83-318. В декабре 2006 года вынесено решение взыскивать миллиардный долг лично с Полякова, 27 марта 2007 года оно вступило в законную силу. 16 апреля московский арбитраж выдал исполнительный лист за номером 593556. Взыскатель, который с исполнительным листом на руках должен был требовать от службы судебных приставов и от других инстанций розыска Полякова, его имущества и доходов, - это конкурсный управляющий ООО КБ «Диалог-Оптим» Андрей Сергеев (ИНН 770800116449). К тому времени господин Сергеев имел известность как конкурсный управляющий «Промрадтехбанка», аффилированного с мэрией Москвы и лишённого лицензии в сентябре 2001 года, окончательная ликвидация банка оформлена в январе 2005 года.

Насколько активно и последовательно Сергеев добивался розыска должника? С 2007 года в деле о возмещении ущерба возникла мёртвая пауза на несколько лет. По крайней мере, в открытых источниках, на форумах пострадавших клиентов «Диалог-Оптим» не обнаружено сведений о каких-либо действиях конкурсного управляющего Сергеева по розыску экс-банкира и его активов. В судебной картотеке нет данных о том, чтобы господин Сергеев, например, обжаловал бездействие сотрудников ФССП по исполнению решения суда о взыскании долга с Полякова. Если у господина Сергеева есть что возразить, он может в любое время обратиться в редакцию «Компромат-Урал».

Странное затишье длилось более четырёх лет, затем с поляковским долгом начались подозрительные манипуляции. Нам удалось восстановить их цепочку. В 2011 году тот самый взыскатель Сергеев публично выставил на продажу права требования «по исполнительному листу Арбитражного суда г. Москвы № 593556 от 16.04.2007 о привлечении к субсидиарной ответственности Полякова А.К. в сумме 1 074 012 000 рублей (находится в розыске)», - цитата из объявления. 20 сентября 2011 года конкурсный управляющий обанкроченного банка подвёл итоги своих торгов.

Ты – мне, я – тебе…

Покупателем сомнительного актива оказалось «ООО «Профи-Фаворит» (ИНН 7722247345, КПП 772501001, Москва, Нагатинская наб., 18-115), предложившее за лот цену 25 000 рублей», - тоже дословно из публичного документа Андрея Сергеева. То есть долг Полякова ушёл с молотка по цене почти в 43 тысячи (!) раз дешевле, чем постановил суд. При этом продавец, т.е. Сергеев, поручился, что «покупатель не является заинтересованным лицом по отношению к конкурсному управляющему», т.е. к Сергееву.

Однако расследование портала «Компромат-Урал» вынуждает усомниться в достоверности отсутствия такой заинтересованности. Что удалось выяснить о покупателе – ООО «Профи-Фаворит»? На момент переуступки прав требования и по настоящее время единственным учредителем фирмы является Лидия Новикова (ИНН 772500770679), 64-летняя уроженка деревни Тишинка Нарофоминского района Подмосковья. Она же с 2002 года оформлена главбухом в «Профи-Фаворит», а затем и гендиректором. Самое интересное, что указанная гражданка Новикова ещё 15 лет назад стала главным бухгалтером Фонда «Межбанковский центр проблем управления» (ИНН 7703202726), которым также с 2003 года в должности гендиректора руководит… тот самый Сергеев. То есть схематично зигзаг с неудобным миллиардным долгом выглядит так, что конкурсный управляющий просто перебросил задолженность со своего баланса на компанию своей подчинённой (как вариант – бизнес-партнёрши). Кто в здравом уме поверит, что заинтересованности в сделке между Сергеевым и Новиковой не было?

Диалог-Оптим, банк, Поляков, розыск, Москва, ЮЗАО, прокурор, Чайка, Чуриков, Левченко, скандал, криминал, МВД, ФССП, Сергеев, махинации

Отметим, что «Межбанковский центр проблем управления», которым руководят Андрей Сергеев и Лидия Новикова, зарегистрирован по одному адресу (Москва, пер. Скатерный, 20, 1) с Ассоциацией российских банков (АРБ), возглавляемой Гарегином Тосуняном. «Межбанковский центр…» исторически аффилирован с АРБ, в 2005 году Сергеев упоминался в СМИ как вице-президент этой лоббистской организации. Связям Тосуняна с бывшим конкурсным управляющим КБ «Диалог-Оптим» посвятим дополнительный материал.

Диалог-Оптим, банк, Поляков, розыск, Москва, ЮЗАО, прокурор, Чайка, Чуриков, Левченко, скандал, МВД, ФССП, Сергеев, махинации

В феврале 2012 года московский арбитражный суд вынес определение о процессуальном правопреемстве, заменив взыскателя на ООО «Профи-Фаворит», Сергеев окончательно снял с себя ответственность за взыскание долга с Полякова. Это дело пролежит без движения почти шесть лет, до вмешательства редакции «Компромат-Урал».

Закопошились. Срочно создают видимость добросовестности?

Недавно ООО «Профи-фаворит» вдруг опять объявилось в спящем с 2012 года арбитражном деле о взыскании миллиарда. В конце 2017 года, вслед за первыми публикациями портала «Компромат-Урал» и вмешательством Генпрокуратуры, в суд поступает заявление фирмы Лидии Новиковой, где она просит выдать новый исполнительный лист по долгу экс-председателя совета директоров «Диалог-Оптим». По мнению экспертов, тем самым ещё раз подтверждён факт, что покупка долга у конкурсного управляющего имела схемный характер, и реальных действий по розыску крупного должника и его активов новый кредитор («Профи-Фаворит») не предпринимал. О чём говорить, если даже основного документа - исполнительного листа, права требования по которому приобретались за бесценок на «независимых» торгах, у покупателя не оказалось, о чём он расписался в суде, «проснувшись» спустя шесть лет! То ли потеряли, то ли в мусор выбросили нужную «покупку»?

Диалог-Оптим, банк, Поляков, розыск, Москва, ЮЗАО, прокурор, Чайка, Чуриков, Левченко, скандал, криминал, МВД, ФССП, Сергеев, махинации

Возможно, из аналогичной логики исходил  арбитражный судья Москвы Владислав Сорокин, 13 марта 2018 года отказавшийся выдать новый исполнительный лист. Однако представителю ООО «Профи-Фаворит» Коптевой в тот же день «под роспись был передан нарочно оригинал бланка исполнительного листа № 593556 от 16.04.2007», говорится в определении Сорокина. Судья также запросил позицию директора ФССП России Дмитрия Аристова и его подчинённого по Москве – главного судебного пристава столицы Сергея Замородских. Но они Фемиде не ответили.

Продолжение следует…

Редакция «Компромат-Урал» продолжит разбираться, куда делся бывший банкир Александр Поляков и кто профукал его миллиардную задолженность. Ранее сообщалось, что первые годы беглый бенефициар «Диалог Оптим» скрывался в Украине. Наши читатели обращают внимание, что офшорная корпорация с идентичным названием «Dialog Optim» прописана в государстве Белиз (Corner Hutson - Eyre Street, Suite 208, Blake Building Belize City, Belize) и оформлена на депутата Херсонского областного совета Украины, предпринимателя Игоря Йосипенко. Мы будем выяснять, что представляет собой белизский офшор, связан ли он (и как) с бывшим российским банком и Александром Поляковым, скрывающимся от правосудия.

Николай Зенков, Ольга Смолина
«Компромат-Урал»

Читайте также


Новости раздела

Популярные